EE.UU. investiga por lavado a casa de cambio de Mar del Plata
Una denuncia contra las autoridades de la casa
de cambio La Moneta, de esta ciudad, fue formulada en Estados Unidos
por la fiscal Victoria Francis por el supuesto delito de lavado de
dinero.
Frente de la casa de cambio La Moneta. Fiscal de Estados Unidos presentó una denuncia en su contra.
La fiscal Victoria Francis, de Montana,
Estados Unidos, a través de una presentación judicial acusó de supuesto
lavado de dinero a la casa de cambio La Moneta de Mar del Plata y pidió
decomisar una propiedad en California. Según un informe publicado ayer
por el diario Clarín con la firma de Daniel Santoro, la fiscal Victoria
Francis denunció ante la justicia de ese condado que directivos de La
Moneta cambiaron en la sucursal Nueva York del Banco de la Nación . unos
20 mil cheques por un valor total de 24 millones de dólares entre el
2005 y el 2012, violando las leyes antilavado de los EE.UU.
Siempre de acuerdo a esa información periodística, un vocero de la casa
de cambio local sostuvo que,se tratan de operaciones totalmente
legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas
mensualmente por el Banco Central de la República Argentina.
No obstante, según la fiscal, La Moneta habría utilizado a empresas sin
existencia real como Amerifast Inc., y Trade Wings para justificar la
llegada de dólares de la Argentina como si fueran pagos por
importaciones ficticias. Esas firmas serían controladas por un argentino
llamado Germán Cóppola. El vocero de la casa de cambio negó que,Cóppola sea empleado nuestro. Es independiente y tiene sus clientes en
Los Angeles.
Entre las pruebas que presentó la fiscal figuran una serie de mails
intercambiados entre los dueños de la conocida casa de cambio
marplatense y Cóppola, el operador en EE.UU. Uno de ellos habla de
cerrar la compra de la mutual (ya que tenemos pero son del color de
Obama), sin dar más detalles al respecto. Según Clarín, la fiscal acusó
como supuestos autores de la maniobra a Francisco Pagano y Daniel
Fumaroni -accionistas de La Moneta- y a Cóppola.
Por último, se consignó que el vocero de La Moneta explicó que se
enteraron de la denuncia hace,unos 40 días y contratamos un abogado
para hacer un descargo completo ante la fiscal de Montana. Le vamos a
enviar respaldos documentales de todas nuestras operaciones en EE.UU.
Cabe recordar que oportunamente la revista "La Tecla" y el portal
"seprin.com.ar", informaron que dicha casa de cambio era investigada por
el juez Javier López Biscayart por el presunto lavado de activos a
partir de denuncias y de unos 1.500 reportes de operaciones sospechosas.
La empresa no estaría habilitada para préstamos de dinero, pero tiene
bajo su ala a la Asociación Mutual Once de Febrero (AMOF)", se consignó.
Fuente: Diario La Capital
